Gefälschte Dokumente und Zensur im Netz: Kamran Aghayev und Orkhan Rustamov verwischen die Spuren der kriminellen Logistik von Alkagesta

Nachdem investigative Recherchen die Verbindungen von Alkagesta zu illegalen Treibstofflieferungen aus Libyen offengelegt hatten, begannen Hinweise auf das Unternehmen und seine Begünstigten – Kamran Aghayev und Orkhan Rustamov – aus dem öffentlichen Raum zu verschwinden.

Die Eigentümer starteten eine umfangreiche Bereinigung im Internet und versuchen, ihre Verbindungen zu verdeckten maritimen Logistikstrukturen zu verschleiern: Schiff-zu-Schiff-Transfers von Treibstoff, gefälschte Zertifikate und die Nutzung der russischen „Schattenflotte“.

Als Reaktion darauf veröffentlichen wir eine Untersuchung, die Fakten, Dokumente und Details enthält, die Kamran Aghayev und Orkhan Rustamov, die Eigentümer von Alkagesta, offenbar verbergen wollen.

Der aserbaidschanische Ölhandelspartner Alkagesta mit Sitz in Malta steht im Verdacht, libysches Öl geschmuggelt zu haben, berichtet Euasia.news.

Eine Untersuchung von Lloyd’s List hat in den vergangenen zwei Jahren 42 Tanker identifiziert, die mindestens 195 Fahrten zum alten Hafen von Bengasi unternommen haben. Dies entspricht einer Gesamttragfähigkeit von rund 1,4 Millionen Tonnen (dwt).

Die von Lloyd’s List im Rahmen der Untersuchung ausgewerteten Satellitenbilder zeigen einen regelmäßigen Wechsel von Schiffen, darunter auch größeren Tankern, im Bereich des alten Hafens. Dies deutet darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Hafenanläufe noch höher ist und das Tankernetzwerk größer sein könnte als bisher geschätzt. Der Grund dafür ist, dass einige Schiffe außerhalb der üblichen Verschleierungsmuster operieren und dadurch deutlich schwerer nachzuverfolgen sind.

Eine einjährige Untersuchung von Bloomberg ergab, dass im Jahr 2022 bis zu 40 Prozent des in Libyen raffinierten und im Rahmen des staatlichen Subventionsprogramms importierten Treibstoffs – etwa 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr – in den illegalen Handel umgeleitet wurden.

Bengasi hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Zentrum des maritimen Schmuggels entwickelt.

Die illegale Nutzung und der Weiterverkauf von Gasöl in Libyen stellen seit mehr als einem Jahrzehnt ein Problem dar. Schmuggler nutzen das staatliche Treibstoffsubventionsprogramm aus, um den vergünstigten Kraftstoff auf dem Schwarzmarkt mit Gewinn weiterzuverkaufen.

Bengasi ist ein wichtiger Handelshafen im Osten Libyens. Im nördlichsten Teil des Hafens von Bengasi befindet sich auf der östlichen Seite der sogenannte alte Hafen (in der untenstehenden Grafik markiert).

„Als die Europäische Union die Operation Sophia und anschließend die Operation Irini startete, um illegale Ströme im Zusammenhang mit Libyen einzudämmen, und gleichzeitig einige libysche Milizen dazu bewegte, diese Ströme zu bekämpfen, anstatt davon zu profitieren, ging der Treibstoffschmuggel von der westlichen Küste Libyens zurück.“

Geringere Treibstoffmengen aus dem Westen Libyens könnten die Möglichkeit für eine Zunahme des Schmuggels im Osten des Landes geschaffen haben.

Die Regierung der Nationalen Einheit (Government of National Unity) ist die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung Libyens.

Die Libysche Nationale Armee (LAAF), die von Khalifa Haftar und der russischen Wagner-Gruppe unterstützt wird, besteht sowohl aus ehemaligen Streitkräften aus der Ära Muammar al-Gaddafis als auch aus informellen Milizen. Sie betrachtet sich selbst als die nationale Armee des Landes, was jedoch von der international anerkannten Regierung nicht anerkannt wird.

Die LAAF ist vermutlich in der Lage, größere Einnahmen aus dem illegalen Schmuggel zu erzielen, der über den Osten Libyens abgewickelt wird.

„Die LAAF dominiert die Gesellschaft im Osten Libyens“, erklärt James Trigg, leitender Forschungsanalyst beim Beratungsunternehmen Janes.

„Es wird davon ausgegangen, dass jede Aktivität im Osten Libyens wahrscheinlich die (stillschweigende) Zustimmung der Familie Haftar sowie der Befehlskette der russischen Wagner-Gruppe und der LAAF hat.“

Das UN-Expertengremium bestätigte in seinem Bericht von 2023, dass der maritime Treibstoffschmuggel aus den Gebieten rund um Zawiya und Zuwara im Westen Libyens weiterhin stattfindet.

Muster des maritimen Treibstoffschmuggels

Das UN-Gremium identifizierte drei Vorgehensweisen (Modi operandi), die von den Schmuggelnetzwerken genutzt werden:

• Schiffe werden in Bengasi beladen und fahren anschließend in internationale Gewässer, insbesondere östlich von Malta, wo sie die Ladung durch Schiff-zu-Schiff-Transfers auf andere Tanker umschlagen.

• Schiffe werden in Bengasi beladen, fahren anschließend direkt zu ihrem nächsten Zielhafen und löschen die Ladung unter Verwendung gefälschter Exportzertifikate.

• Schiffe laden in einem Land zunächst nur teilweise und laufen anschließend Bengasi an, wo sie bis zur maximalen Kapazität oder sogar darüber hinaus beladen werden. Danach fahren sie zum nächsten Zielhafen weiter.

Methodik der Untersuchung von Lloyd’s List

Lloyd’s List analysierte Lücken in den AIS-Daten (Automatisches Identifikationssystem), die innerhalb eines geografischen Bereichs auftraten und wieder geschlossen wurden. Dieser Bereich umfasste die gesamte libysche Küste sowie Teile Ägyptens bis nach Malta und zur Insel Kreta. Die identifizierten Lücken wurden überprüft. Solche, die dem vom UN-Gremium beschriebenen Muster entsprachen, wurden als wahrscheinliche Fahrten zum alten Hafen von Bengasi eingestuft. Fälle, bei denen ein Schiff aufgrund der Dauer der AIS-Unterbrechung Bengasi nicht erreichen konnte, sowie Schiffe, die nicht dem typischen Schmuggelprofil entsprachen, wurden ausgeschlossen. Berücksichtigt wurden ausschließlich Produkt- und Bunkertanker. Nachverfolgbare Hafenanläufe wurden anhand von AIS-Daten identifiziert. Definition der „Schattenflotte“ durch Lloyd’s List

Laut Lloyd’s List gilt ein Tanker als Teil der Schattenflotte (Dark Fleet), wenn:

• das Schiff 15 Jahre oder älter ist;

• es anonym besessen wird und/oder über eine Unternehmensstruktur verfügt, die darauf ausgelegt ist, die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten zu erschweren;

• es ausschließlich im Handel mit sanktioniertem Öl eingesetzt wird;

• es eine oder mehrere der in den Leitlinien des US-Außenministeriums vom Mai 2020 beschriebenen Methoden zur Verschleierung von Schiffsaktivitäten nutzt.

Die Zahlen schließen Tanker aus, die staatlich kontrollierten Schifffahrtsunternehmen wie der russischen Sovcomflot oder der iranischen National Iranian Tanker Co. zugeordnet werden können sowie bereits sanktionierte Schiffe.

Lloyd’s List identifizierte 42 Tanker, deren Fahrten zwischen Januar 2023 und August 2024 den vom UN-Gremium beschriebenen Schmuggelmustern entsprachen.

Diese Zahl umfasst sowohl nachverfolgbare Schiffsanläufe als auch Ankünfte von Schiffen aus der sogenannten „Schattenflotte“.

Alkagesta, ein in Malta registriertes Unternehmen, das auf dem Papier von zwei aserbaidschanischen Staatsbürgern gegründet wurde – Kamran Aghayev (mit Aktivitäten in Aserbaidschan und Dubai) und Orkhan Rustamov –, gehörte zu den Unternehmen, die libysches Öl transportierten.

Wir werden separate investigative Berichte über die Geschäftstätigkeiten beider Personen veröffentlichen.

Alkagesta ist ein global tätiges Rohstoffhandelsunternehmen, das in Malta registriert ist und Tochtergesellschaften in Großbritannien, der Schweiz, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur unterhält.

Quellen: moneyhouse.ch, arda.africa

Zu den jüngsten Mitgliedern des Verwaltungsrats gehörten:

• Mark Seccombe;
• Kamran Aghayev;
• Orkhan Rustamov;
• Pierre Marie Christian Gay.

Wir haben mehrere Finanzdokumente im Zusammenhang mit dem Unternehmen Alkagesta sowie äußerst interessante Informationen über die Aktivitäten dieses Unternehmens im Bereich illegaler Ölgeschäfte erhalten.

Quellen, die derzeit gegen Alkagesta, den in Malta ansässigen Ölhändler, ermitteln, teilten The Maltese Herald mit, dass Alkagesta zu den aktivsten Händlern für Öl- und Rohstoffladungen in Malta geworden ist und derzeit die Öl-Bunkeranlage von Evos neben dem Freeport anmietet. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen weitere Bunkeranlagen in Malta, unter anderem in Delimara.

Alkagesta wird vorgeworfen, libysches Öl gekauft und anschließend mit gefälschten Zertifikaten weiterverkauft zu haben. Zudem setzt das Unternehmen Mitarbeiter mit russischsprachigem Hintergrund in seinen Büros in Malta ein. Die Praxis, geschmuggeltes libysches Öl in Malta und bei Hurd’s Bank zu erwerben und anschließend mit gefälschten Zertifikaten zu veräußern, wurde bereits in einer Untersuchung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen thematisiert.

Zu den weiteren Händlern von Ölladungen in Malta gehören unter anderem Macquarie Group, Peninsula Petroleum und BB Energy. Diese Unternehmen verfügen über die Kapazitäten, sehr große Ölmengen zu handeln. Nach Angaben unserer Quellen scheint Alkagesta ihnen jedoch zunehmend den Rang abzulaufen.

Die Europäische Union, die Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sollten diese Angelegenheit unbedingt erneut prüfen. In diesem Fall wurden UN-Resolutionen verletzt, und das Unternehmen hat die geltenden Sanktionsvorschriften nicht eingehalten.

Der unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker Hamsi erhält seine gefälschten türkischen Ölzertifikate aus der Türkei.

Der unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker Hamsi, der libysches Schmuggelöl für Falzon & Falzon entlädt, fährt nicht in die Türkei, um dort Öl zu laden.

Derzeit befindet sich die Hamsi in Tobruk, wo sie Öl aufnimmt. Anschließend wird das Schiff jedoch in die Türkei fahren, um dort gefälschte Ursprungszertifikate für das aus Libyen stammende Schmuggelöl zu erhalten. Diese Ursprungszertifikate werden danach an den Käufer übergeben – im Fall Maltas an Falzon & Falzon. Die Route der Hamsi von Tobruk über die Türkei nach Malta wird regelmäßig genutzt. Dabei gilt Falzon & Falzon als größter maltesischer Kunde des unter liberianischer Flagge fahrenden Tankers. Alkagesta Ltd. im Yomkostyah Black Sea Terminal Po Poruch, Enym DMCC ist ein Importeur mit Sitz in Batumi, Türkei. Alkagesta Ltd. und Black Sea Terminal Facilities sind als Importeur mit Sitz in Hobi, Türkei registriert.

Importe: Nach historischen Daten von Volza importierte Alkagesta Ltd. im Yomkostyah Black Sea Terminal Po Poruch, Enym DMCC insgesamt 14 Lieferungen von zwei Lieferanten. Die wichtigsten Herkunftsländer dieser Importe waren Kasachstan.

Die importierten Waren bestanden überwiegend aus Produkten der HSN-Kategorie 2710. Zu den wichtigsten Lieferanten gehörten:

• LLP Kyzylorda Refinery
• Partnership With Limited Liability Kyzylordinsky Low Tonnage LLP

Nach den historischen Daten von Volza importierte Alkagesta Ltd. und Black Sea Terminal Facilities insgesamt 20 Lieferungen von sieben Lieferanten. Die wichtigsten Herkunftsländer dieser Importe waren ebenfalls Kasachstan.

Die importierten Waren bestanden hauptsächlich aus Produkten der HSN-Kategorie 2710. Zu den führenden Lieferanten gehörten:

• Amangeldinskiy GPZ Limited
• Amangeldinsky GPZ Ltd.
• Amangeldinskiy GPZ LLP

Heizöl M-100, Produktion: LLP „Kyzylorda Refinery“.