Кровавый евроскам Тимура Рохлина: грабёж инвесторов ЕС, отмыв через казино и прямой интерес Константина Малофеева

Громкое дело братьев Рохлиных, судя по всему, получит продолжение — новый эпизод будет посвящён возможным связям их теневого бизнеса с российским олигархом Константином Малофеевым.

Как говорится, шило в мешке не утаишь, а тем более золотое шило. Бизнесмены Рохлины ‒ отец – гражданин Израиля Игорь Рохлин и сын ‒ Тимофей (он же Тимур) Рохлин, гражданин Украины и Израиля, отменно оседлали Киев, наивно уверовав в то, что война все спишет. Следствие считает Тимура Рохлина основателем организации в сфере торговли бинарными опционами и внебиржевыми контрактами на разницу (CFD). Организация управляла несколькими интернет-сайтами, считавшимися якобы торговыми платформами, а также несколькими колл-центрами в Софии и Белграде.

В деле Рохлиных уже есть два трупа…Будет больше?

И прокуратура Бамберг (ФРГ) обвинила Тимура Рохлина в организации масштабной мошеннической сети кибер-колл-центра. Тимур Рохлин был задержан правоохранительными органами в Израиле по международному запросу Германии. Суд арестовал недвижимость Рохлина в Киеве, а также элитный автопарк, включая уникальные коллекционные автомобили Lamborghini Aventador SJV и Rolls-Royce Phantom.

 Но следствию только предстоит выяснить, какими еще "игрушками" забавлялся (и забавляется) г-н Рохлин, благодаря дружбе с Юлией Русановой, которая ярко засветилась в компании Evoplay.

Новости по теме:В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке

Букараманта в жизни Рохлина-старшего

Отец и сын Рохлины, после того как их взяла за жабры железная немецкая Фемида, стали очень острожными. Тимур Рохлин начал зачищать в  интернете "вредные" материалов, а папаша ‒ Игорь Евгеньевич Рохлин ‒ вообще исчез с радаров.

Они вычистили многое из своей биографии…

Итак, Тимур Рохлин ‒ украинский и израильский предприниматель и инвестор, который получил широкую известность как первый крупный инвестор украинского сервиса доставки еды Rocket.

Он окончил престижную Роттердамскую школу менеджмента (Erasmus University Rotterdam) в Нидерландах. И переехал в Киев, развернул активную инвестиционную деятельность.

В 2019 г. выкупил контрольный пакет акций стартапа по доставке еды Rocket (ранее Raketa). И основал сеть коворкингов BeeWorking и венчурный фонд BeeVentures.

Rocket работал более чем в 27 городах Украины, а также в Нидерландах и на Кипре.

Сначала это была RAKETA

И через подконтрольные структуры Рохлин-младший инвестировал в украинские активы и недвижимость более 500 млн гривен.

С папашей еще интереснее. Игорь Рохлин – уроженец Баку, 1962 г.р.

Закончил в Баку известную школу № 23, раньше она называлась Пушкинской, а ныне – им. Гасанова.

Школа № 23, Игорь Рохлин в третьем ряду пятый справа, фото из семейного альбома

Закончил школу в 1981 году.

Игорь Рохлин ‒ выпускник Азербайджанского института нефти и химии.

В бизнесе – с 1991 года. С 2005 года ‒ гражданин Израиля. Живет в Ашдоде.

Rusprofile.ru 

Но свой бизнес Игорь Рохлин начинал в Ростовской области, где уже в мае 1991 г. зарегистрировал ТОО "Донспецмонтаж".

Rusprofile.ru 

Эта контора работала вплоть до декабря 2011 года.

Игорь Рохлин, фото из соцсетей 

И еще в его хозяйстве была компания "Циклон". Директором был некий Александр Гапон.

vbankcenter.ru

ООО "Циклон" занималось строительством жилых и нежилых зданий, а вот сведения об адресе были указаны недостоверные.

Rusprofile.ru

Контора через г-на Гапона была связана с компанией ООО "Инновационные Технологии", регистрация ‒ Букараманга ЛП, Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Rusprofile.ru

Со временем контора ликвидировалась.

В общем, начали Рохлины в Ростовской губернии, но в итоге оказались в Киеве.

Афера века: сотни пострадавших

И что же началось в Киеве? Тимур Рохлин стал ключевым организатором схемы, в которой иностранных граждан убеждали инвестировать деньги через специальные сайты по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты и пр.

Веб-сайты размещались на серверах немецкого провайдера Hetzner Online GmbH.

Аферисты заманивали будущих жертв обещаниями астрономической прибыли: они обещали доходы более, чем в 100 раз. Но когда инвесторы пытались вывести свою прибыль, с ними связывались операторы колл-центра. Они требовали плату за обслуживание. И 15% комиссию за вывод средств. После того, как жертвы оплачивали сборы, счета блокировались, мошенники растворялись. Деньги перекачивали через мутную систему компаний в Швейцарии, Румынии, Чехии, Гонконге. И в Киеве. Потом они поступали на личные счета Рохлина и его отца.

В 2019 г. Тимур Рохлин стал мажоритарным владельцем сервиса доставки Rocket. Он выкупил его у крупнейшего купонатора Pokupon.

ROCKET на острове Кипр

Аферисты создали несколько сайтов и трейдинговых платформ, которые имитировали работу на фондовом рынке: Trade Capital (www.tradecapital.com); Fibonetix (www.fibonetix.com), Nobel Trade (www.nobeltrade.com), Forbslab (www.forbslab.com), Huludox (www.huludox.com). Над программным интерфейсом работали более 100 IT-специалистов. Тимур Рохлин развивал еще один свой бизнес: он владелец нескольких нелегальных онлайн казино в США, таких как reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com.

Рохлин привлек к разработке своей платформы для казино clover.tech и игровой платформы begames.tech.

Через сеть фейковых криптобирж и подставных британских фирм Рохлин выкачивал у европейцев миллионы евро, а потом отмывал через недвижимость и автопарк класса "люкс".

И у г-на Рохлина была талантливая помощница: речь про Юлию Русанову.

Бизнес-леди Юлия Русанова: только Valentino!

Как уже писали СМИ, финансовой империей Тимура Рохлина управляет Юлия Русанова. Она раньше работала в скандальной компании Evoplay. 

Юлия Русанова долгое время жила в Киеве.

По последним данным, она может обитать в ОАЭ или на Кипре.

Как уже сообщали СМИ, г-жа Русанова построила схему, благодаря которой сложно отследить движение средств. Все деньги переводятся в РФ.

Юлия Русанова

Не так давно Юлия Русанова дала интервью одному из гламурных журналов, в котором сообщила, что профессиональный поход к работе с криптовалютой и финансовыми документами, изучение новых технологий и финтехов, а также уроки стиля и умения перевоплощаться – это "три кита" успешности в ее жизни, жизни бизнес-леди.

 В этом интервью Русанова представлена как финансовый директор крупной IT-компании.

"Я очень люблю перевоплощаться и смотреть на себя под разными углами", ‒ признается помощница Тимура Рохлина.

Перевоплощение Юлии Русановой

И вот любопытный "перл" из этого интервью: "О том, что за криптовалютой ‒ будущее, давно говорили не только экономисты, но и футурологи…Однако многие люди уверены: крипто ‒ это просто "пузырь". Я поддерживаю концепцию лондонского эксперта Дэвида Берча. Он говорит, что нужно отделять деньги от имущества. Деньги взаимозаменяемы, а имущество — нет. Другими словами, все деньги одинаковы, и стоимость биткоина и крипты заключена не в количестве транзакций, а в количестве сторонников…"

Юлия Русанова, поклонница Дэвида Берча

"Мой стиль ‒ это простота и элегантность, а также женственные и утончённые образы. Если говорить о кутюрье, то это однозначно стиль Валентино".

Ну не поплин же Волчанской хлопковой фабрики носить, когда "обдираешь" столько людей своей "изысканной" деятельностью?

Как установило следствие, сладкая парочка Рохлин-Русанова развернула в Киеве IT-конвейер Clover.tech, который штамповал нелегальные казино для рынка США, перекачивая "грязные" тугрики в финансовую систему России.

Отель "Днепр" для российского миллиардера Малофеева

Следствие также установило, что рынок азартных игр в Украине сильно привлек к себе представителей России, включая казино и букмекерскую контору GGBet, которая получила лицензию в 2023 году.

 Компания имеет тесные связи с Россией.GGBet, изначально запущенный в России в 2011 году, является новым продуктом для украинского рынка.

Бренд принадлежит компании Brivio Ltd (Кипр), которой управляет Федор Федоров, бенефициар украинской компании "Новолоджик".

Новости по теме:Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Участие граждан Украины в индустрии азартных игр выходит за пределы GGBet.

Некоторые из них владели лицензированным в Украине казино, бренд которого принадлежит российскому олигарху Олегу Бойко.

Олег Бойко

 И сегодня украинское название бренда принадлежит Dareos LTD на Кипре, а российский владелец ‒ это Dareos Holding LTD.

Это видно по некоторым документам.

Обе конторы имеют один и тот же адрес и структуру управления. И это говорит о том, что бенефициары российских и украинских казино ‒ одни и те же лица.

www.wipo.int

Доверенное лицо Тимура Рохлина Юлия Русанова ‒ напомним ‒ связана с компанией EvoPlay, одним из крупнейших производителей программного обеспечения для азартных игр, который имеет офисы в Киеве, Праге и на Кипре.

Интересная деталь. В 2015 г. EvoPlay подавал иск против гражданина РФ Тимура Зингашина за использование домена в России, заявив, что он получил право на использование товарного знака российской компании Ritzio International Group.

 К слову, в расследованиях деятельности Clover.tech ключевой фигурой также выступает Тимур Рохлин и опять же ‒ его доверенное лицо ‒ Юлия Русанова.

Юлия Русанова

Далее. 

И, наконец, о главном: во всей этой мутной истории вдруг всплыл, как атомная подводная лодка, скандально известный российский миллиардер Константин Малофеев.

Константин Малофеев

Оказывается, украинские друзья долго продвигали проекты Малофеева в Киеве: создавали тесные связи между российским и украинским бизнес-сообществом.

 И г-н Малофеев оказался благодарным: именно он помог компаниям, связанным с Тимуром Рохлиным и КО, частично обойти гемблинговые запреты в РФ.

Константин Малофеев не остался без царского подарка: как утверждают злые языки, что страшнее пистолета, – российскому олигарху купили отель "Днепр" в центре Киева.

Отель "Днепр"

Напомним также, что с 2010 по 2013 год Малофеев был миноритарным акционером: владел 7,22% акций компании "Ростелеком".

И, что любопытно, Константин Малофеев мог вносить изменения в список веб-сайтов, которые подлежали блокировке провайдером. 

Это было результатом соглашения, в рамках которого Малофеев предоставил свою поддержку. И дал часть компании EvoPlay, связанной с Тимуром Рохлиным и Юлией Русановой.

А в марте 2017 г. ПАО "Ростелеком" вышло в новый виток своего развития под руководством Михаила Осиевского, бывшего вице-губернатора Петербурга.

Михаил Осиевский

Игемблинговые сайты остались доступными в сети провайдера "Ростелеком".

Чудеса в решете?

Два трупа. Будет больше?

Криминальная деятельность Рохлиных, Русановой, равно как и Малофеева, уже стала следствием гибели двух человек, которые работали в этой мутной команде. Речь про Марко Вуковича и Александра Игнатовича, которые сыграли ключевую роль в разоблачении международной мошеннической сети Рохлиных.

Гражданин Сербии Александр Игнатович был сотрудником одного из call-центров, связанных с фиктивными инвестиционными платформами TradeCapital, Fibonetix и др. Он пошел на сотрудничество с правоохранителями Германии, передал прокуратуре Бамберга документы. Эти документы раскрыли, как отмывались "бабки" через покупку недвижимости и финансирование различных проектов, включая сервис доставки Rocket.

Но вскоре, после дачи официальных показаний полиции Германии, Игнатович загадочно скончался в гостинице в Сербии от сердечного приступа. Ему было 34 года.

Второе лицо ‒ Марко Вукович ‒ фигурирует в материалах следствия как лицо из близкого окружения Игнатовича и один из операционных менеджеров, задействованных в инфраструктуре call-центров на Балканах, через которую Тимур Рохлин координировал трафик. Вукович был расстрелян в центре Белграда.

И именно на основании показаний Игнатовича и Вуковича прокуратура Германии выдала международные ордера.

Вскоре Тимур Рохлин был арестован в аэропорту Бен-Гурион перед посадкой на рейс Израиль-Киев.

Позже у Рохлиных было изъято имущества на 50 млн евро. Следствие все еще продолжается, и, по всей видимости, будут всплывать новые, криминальные эпизоды…

Но кого потянет вслед за собой правильный российский патриот Константин Малофеев?