Обвиняемый в мошенничестве на $2 миллиарда американец Брайан Саттон живет в России и владеет роскошной недвижимостью и бизнесом
Брайан Саттон, обвиняемый в организации одной из крупнейших мошеннических схем, когда-либо раскрытых в Соединенных Штатах, свободно живет в России. Среди его приобретений — автопарк роскошных автомобилей, элитная вилла под Москвой и доля в клубе смешанных боевых искусств, связанном с членом российского парламента.
В период с 2015 по 2022 год преступная группа использовала десятки аптек по всей территории Соединенных Штатов, чтобы выставить медицинским страховым компаниям счета на колоссальную сумму в 2 миллиарда долларов за поддельные рецепты.
Группа собрала более 758 миллионов долларов, отмыв огромные суммы через офшорные счета, после чего распределила прибыль между собой или реинвестировала ее в свою деятельность.
В Калифорнии пятнадцать человек были осуждены за участие в этой схеме, а семеро признали свою вину в федеральном суде, причем некоторые впоследствии получили десятилетние тюремные сроки.
Однако человек, которого прокуроры называют главарем группировки, 34-летний уроженец Лос-Анджелеса Брайан Саттон, до сих пор не предстал перед судом. Прокуратура США в Бруклине сообщает, что обвиняемый Саттон находится «на свободе», и уголовное дело против него в Калифорнии остается активным.
Журналисты российского членского центра OCCRP «Важные истории» разыскали его в России. В стране, окутанной тенью войны и диктатуры, он живет в неприкрытой роскоши.
В числе его активов — около двух десятков автомобилей Mercedes Benz и несколько других автомобилей класса люкс, вилла в престижном районе под Москвой (и еще одна, принадлежащая члену семьи), несколько предприятий и даже доля в клубе ММА, связанном с членом российского парламента, семья которого считается близкой к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову.
В центре справа — роскошная вилла в элитном жилом комплексе под Москвой, приобретенная членом семьи Брайана Саттона, показанная на кадре из рекламного видеоролика соседнего объекта недвижимости.
«Американская система правосудия не сможет достучаться до Саттона в России, — говорит Илья Шуманов, бывший директор местного отделения Transparency International. — Между США и Россией нет договора об экстрадиции, а сотрудничество между правоохранительными органами остается исключительно в сфере борьбы с терроризмом… Шанс на его экстрадицию в Соединенные Штаты равен нулю».
«Выбор России в качестве убежища для международных преступников понятен и не является чем-то принципиально новым», — отметил Шуманов, приведя в пример случай Ринальдо Наццаро, основателя неонацистской военизированной группировки, переехавшего в Россию в конце 2010-х годов.
Саттон и члены его семьи не ответили на запросы о комментариях. Министерство юстиции США, окружная прокуратура округа Санта-Клара и Министерство внутренних дел России также не ответили.
«Мутантные аптеки»
Имя Саттона и операция, которую он предположительно возглавлял, впервые всплыли на поверхность в Калифорнии в 2015 году, когда сотрудник новостной службы CBS заметил, что его медицинская страховая компания заплатила шокирующую сумму в 44 000 долларов за месячный запас пищевой добавки.
Как сообщалось в июне в программе CBS Evening News, аптека в Лос-Анджелесе, которая выписала рецепт и подала заявку на возмещение, принадлежала семье Саттона. Когда продюсер обратился к нему, Саттон проигнорировал вопросы и закрыл дверь.
В конце концов, власти это заметили. В 2020 году в Калифорнии было подано заявление о возбуждении уголовного дела, в котором утверждалось, что группа владела пятью аптеками в районе Лос-Анджелеса. В нем их назвали «аптеками-мутантами», поскольку они функционировали как «фабрики по выписке мошеннических рецептов на обезболивающие кремы и медицинское оборудование длительного пользования».
«Во многих аптеках запасы лекарств были ограничены, в отличие от обычных аптек», — говорится в жалобе. «Покупка безрецептурных препаратов была настолько редкой, что в одном из отделений сотрудники не смогли работать на кассе».
По утверждению прокуроров, для финансирования этих мошеннических схем заговорщики организовали агрессивный колл-центр, который засыпал обычных граждан десятками нежелательных звонков, обманывая их и заставляя поверить, что они разговаривают со своими врачами или страховыми компаниями. Затем они использовали полученную информацию для выписки дорогостоящих рецептов, засыпая ничего не подозревающих жертв посылками с ненужными медицинскими принадлежностями и обезболивающими кремами, которые они никогда не заказывали.
В итоге пятнадцать сообщников признали себя виновными, признав организацию масштабной аферы в масштабах всего штата и мошенничество в отношении страховых компаний на сумму около 40 миллионов долларов.
Новости по теме:В Европе отказались спасать офшорные компании
Позднее федеральное дело, рассматривавшееся в Бруклине, штат Нью-Йорк, охватило, по словам прокуроров, более масштабную и амбициозную версию этой схемы, в которой сумма мошеннических медицинских счетов составила почти 2 миллиарда долларов, из которых более 758 миллионов долларов было выплачено.
Эта изощренная операция включала в себя обзвон пациентов с предложением рецептурных лекарств практически бесплатно, привлечение врачей для проверки несуществующих телемедицинских консультаций и выставление счетов страховым компаниям за лекарства, которые в некоторых случаях даже не были доставлены. Заговорщики приобрели десятки аптек по всей стране, расширив свою деятельность на такие штаты, как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Техас и Алабама. Чтобы избежать преследования со стороны правоохранительных органов США, они создали колл-центры за рубежом, в том числе в России.
В итоге семь человек признали себя виновными и были осуждены за участие в операции. Но не Саттон, который находился вне досягаемости властей.
Роскошная жизнь в России
Министерство юстиции США описывает группу, стоящую за мошенничеством в сфере телемедицины, как «преступную организацию, базирующуюся в Москве». Действительно, российские земельные реестры и просочившиеся в сеть базы данных показывают, что Саттон и его семья начали обосновываться в стране уже к 2019 году.
Как показывают просочившиеся в прессу данные российской дорожной полиции, в том году Саттон купил и зарегистрировал в России Range Rover и Rolls Royce Wraith — первые автомобили класса люкс из своего внушительного автопарка. Согласно списку активов Саттона, полученному журналистами, его коллекция в конечном итоге включала шесть автомобилей BMW, еще два Rolls Royce и 23 автомобиля Mercedes-Benz, выпущенных за 36 лет.
Также в 2019 году 64-летний родственник, Дэвид Саттон — предположительно отец Брайана — приобрел роскошную виллу недалеко от российской столицы, согласно данным земельного кадастра. Дом площадью почти 600 квадратных метров включает в себя большой частный парадный сад и гостевой дом на территории.
Это часть комплекса «Барвиха-21» , «элитного охраняемого коттеджного поселка», дома в котором построены «в стиле американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта». Расположенный в элитном районе Рублевка к западу от Москвы и примыкающий к лесопарковой зоне площадью 20 гектаров, комплекс находится всего в пяти километрах от печально известной резиденции Путина в Ново-Огарево.
Согласно просочившейся в сеть базе данных, в течение следующих нескольких лет трое членов семьи Саттон — Брайан, Дэвид и женщина по имени Мила Саттон — указывали этот адрес в качестве своего места жительства. (И Дэвид, и Мила Саттон также были обвинены в мошенничестве с медицинским страхованием в Калифорнии, но, по всей видимости, ни один из них так и не был арестован или осужден. Ни один из них не ответил на запросы о комментариях.)
Но у Брайана Саттона были амбиции расширить свою территорию в Барвихе 21. В 2025 году он купил еще одну виллу в этом же комплексе, объединив ее с соседним участком, который он приобрел на месте снесенной виллы. Теперь его собственность занимает более 6500 квадратных метров, что почти соответствует размеру стандартного футбольного поля.
Элитный жилой комплекс «Барвиха 21» под Москвой, слева, вторая снизу вилла Брайана Саттона. Он также приобрел недвижимость, видимую непосредственно над ней; эта вилла впоследствии была снесена. Кадр из рекламного видеоролика, опубликованного HomeHunter.ru в VK.
Между тем, согласно данным российского коммерческого реестра, в 2019 году Саттон основал в Москве колл-центр под названием Well Connect. Хотя его веб-сайт сейчас не работает, страница компании в российской социальной сети ВКонтакте по-прежнему доступна. «Мы занимаемся маркетингом в сфере медицины, — говорится на странице, — продвигая методы диагностики и лечения пациентов в более эффективном направлении».
Согласно утечкам российской налоговой информации, Саттон заработал от компании 125 миллионов рублей (1,6 миллиона долларов) в 2020-2021 годах.
Брайан Саттон также попробовал свои силы в российском угольном бизнесе. В 2019 году он основал компанию Coal Trade в Москве, которая, согласно её веб-сайту , включала в число своих партнеров некоторые из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих групп, таких как «Евраз» и его угольное предприятие «Распадская». Саттон сохранял свою 90-процентную долю в Coal Trade до конца 2022 года, после чего компания была приобретена фирмой, конечные владельцы которой неизвестны. В 2024 году США ввели санкции против заводов «Евраз» и «Распадской».
Имеющиеся финансовые данные показывают, что компания Coal Trade получила прибыль в размере около 4,4 миллиона долларов в 2021 году и 1,6 миллиона долларов в 2022 году, но ее бизнес начал рушиться после полномасштабного вторжения России в Украину в том же году.
В ноябре 2022 года компания Sutton приобрела Relaxzon, небольшой фитнес- и спа-центр в селе Горчаково на окраине Москвы.
Бойцы «Единой России»
Полная история отношений Брайана Саттона с Россией неизвестна. Согласно просочившимся в прессу документам, Дэвид Саттон указан как родившийся в Советском Союзе, а Брайан родился в Лос-Анджелесе и имеет гражданство США. Оба мужчины получили израильское гражданство в 2017 году. Брайан также получил российский паспорт в 2022 году.
Кроме того, у Брайана Саттона, похоже, есть связь с Чечней, республикой, управляемой железной рукой авторитарного лидера Рамзана Кадырова, которая практически недоступна даже для российских федеральных правоохранительных органов.
Согласно полицейской базе данных, первым известным местом жительства Саттона в России был адрес в Аргуне, городе недалеко от чеченской столицы Грозного. В нескольких последующих записях также указан адрес в Грозном, а в качестве места жительства — другой адрес в Москве.
Согласно корпоративным документам, в июне 2022 года он приобрел 10-процентную долю в «Объединенных российских бойцах» (УРФ), клубе и команде по смешанным боевым искусствам, связанной с Бекханом Агаевым, членом российского парламента от правящей партии «Единая Россия».
Бекхан Агаев, член Государственной Думы Российской Федерации.
В своем аккаунте в Instagram команда называет Агаева одним из своих «основателей», именуя его «истинным патриотом России, который ежедневно вносит значительный вклад в развитие нашей страны». В аккаунте также отмечается, что он продолжает поддерживать команду.
(Агаев не имеет личной доли в компании, стоящей за УРФ, поскольку членам парламента запрещено вести дела. 40 процентов акций принадлежат его сыну Дени.)
Как ранее сообщалось на сайте Important Stories , УРФ активно оказывает поддержку российским военным в войне против Украины.
«Мы собрали крупную партию гуманитарной помощи, которая сегодня будет отправлена батальону «Арбат»… от нашей команды и наших основателей», — написал клуб в Instagram в 2024 году. «Не оставайтесь в стороне, — говорится в сообщении. — Победа будет за нами!»
Агаев, находящийся под санкциями США с 2022 года, происходит из семьи, которая считается близкой к Рамзану Кадырову, авторитарному лидеру Чечни.
В 2013 году Кадыров записал личное поздравление с 60-летием отца Агаева, Вахи, назвав его «дорогим братом», а также присвоил ему звание «Почетного гражданина Республики». В том же году в чеченском городе Урус-Мартан в его честь была названа улица. Ваха Агаев, скончавшийся от COVID-19 в 2020 году, владел бизнесом по торговле чеченской нефтью.
Бекхан Агаев не ответил на вопросы о характере своих отношений с Саттоном. Его сын также не дал ответа.
Однако Шуманов, бывший директор Transparency International, заявил, что в контексте современной России защита прав собственности или избегание давления со стороны силовых структур практически невозможны.
«Существует высокая вероятность того, что имущество и активы, приобретенные Саттоном в России, [в конечном итоге] перейдут к его влиятельным российским друзьям», — добавил Шуманов. «Если он решит покинуть Россию, я осмелюсь предположить, что его ждет много сюрпризов. У ФБР длинный список дел об аресте лиц, находящихся в розыске США, в других странах».