Betrug getarnt als Scheininvestition: Wie Nazar Babenko und seine Komplizen der Danvel Group Europäer mit dem Krypto-Pyramidensystem „Eternity Business“ täuschen
Ein von der Justiz übersehener Cyberbetrügerring operiert weiterhin auf Hochtouren.
Analysten schlagen Alarm: Seit Beginn des umfassenden Krieges hat der Betrug in der Ukraine in beispiellosem Tempo zugenommen. Im vergangenen Jahr wurde mit 82.609 eingeleiteten Strafverfahren nach Artikel 190 des Strafgesetzbuches (Betrug) ein neuer Rekord aufgestellt. Wie Ivan Chip in seiner Recherche für die Projekte CRiME und High-Profile Cases schreibt, erstatten längst nicht alle Opfer Anzeige bei der Polizei, sodass das tatsächliche Ausmaß des Betrugs um ein Vielfaches höher liegen dürfte. Gleichzeitig stiegen die Verluste durch Online-Betrug und Social-Engineering-Angriffe im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 96 % auf 1 Milliarde UAH. Für 2023 werden diese Verluste auf 2–3 Milliarden UAH geschätzt.
Im vergangenen Sommer untersuchten wir in unserem investigativen Bericht „Krypto-Schneeballsysteme im Schatten des Präsidentenamtes“ detailliert die sogenannte Danvel-Gruppe, bestehend aus zwei betrügerischen Unternehmen: Danvel Ltd und Eternity Business. Um den Systemen einen seriösen Anschein zu verleihen, wurden die Projekte als Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) nach britischem Recht registriert. Die Unternehmen betrieben gleichnamige Websites und präsentierten sich als „einzigartiges Anlageprodukt“ mit einer „Formel für finanziellen Erfolg“. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um Finanz-Schneeballsysteme, deren Rendite von der Höhe der Einlage eines Anlegers und der Anzahl der von ihm angeworbenen neuen Opfer abhing.
Laut öffentlich zugänglichen Informationen wird das Komplott von Mikhail Romanenko, einem unauffälligen Geschäftsmann aus Tscherniwzi (siehe Abbildung oben), zusammen mit seinen beiden Partnern aus Dnipro – Nazar Babenko und Igor Kotov – geleitet.
In den Jahren 2022 und 2023 wurden Danvel Ltd und Eternity Business nicht nur im ukrainisch- und russischsprachigen Internet, sondern auch im englischsprachigen Raum aktiv beworben. Ihre Marketingkampagne konzentrierte sich darauf, Romanenko, Babenko und Kotov als Personen mit einem verschwenderisch luxuriösen Lebensstil darzustellen und damit klar zu suggerieren, dass jeder mit geringem Aufwand enorme Summen verdienen könne. So wurde beispielsweise in Werbeveröffentlichungen behauptet, Michail Romanenko habe durch Kryptowährungshandel ein Vermögen von 1,5 Milliarden US-Dollar angehäuft (eine Behauptung, die nie belegt wurde) und besitze eine Sammlung von Supercars im Wert von 10 Millionen US-Dollar (eine weitere Behauptung ohne faktische Grundlage).
Als unsere Untersuchung letztes Jahr veröffentlicht wurde, hatten spezialisierte Überwachungsplattformen die Projekte Danvel und Eternity Business bereits als verdächtig und potenziell gefährlich eingestuft. Nach der öffentlichen Aufdeckung begannen die Betreiber, ihr „Geschäft“ umzustrukturieren.
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Im September des vergangenen Jahres wurde die Domain eternity.inc registriert. Besucher von eternity.business, der Website, auf der ursprünglich das Eternity-Ponzi-System gehostet wurde, werden heute automatisch auf die neue Domain weitergeleitet.
Weiterleitungen zur selben Webseite erfolgen auch von einem Dutzend anderer Domains, die sich dem schnellen Geldverdienen im Internet widmen.
Auf der Homepage von eternity.inc wird behauptet, es handele sich um eine Community mit kostenloser Mitgliedschaft. „Als Mitglied unserer globalen Community erhalten Sie Zugang zu Immobilien, Finanzlösungen, Finanzinstrumenten, einer Akademie für Finanzbildung und vielem mehr“, heißt es auf der Website.
Dem unglücklichen Besucher werden Berge von Gold versprochen – allerdings nur in vagen, ungenauen Formulierungen. Wo genau wird sein Geld angelegt? Wie wird es angelegt? Wie funktioniert das Ganze?
Die einzige Aussage, die annähernd konkrete Angaben enthält, ist das Versprechen von „zuverlässigen Immobilieninvestitionen“.
Weitere Einzelheiten finden sich im „News“-Bereich des Unternehmens, wo Mikhail Romanenko potenzielle Investoren dazu ermutigte, ihr Geld in Luxusimmobilien in Dubai zu investieren, und behauptete, Partner des zweitgrößten Immobilienentwicklers der VAE, Nakheel, zu sein.
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Beeilen Sie sich und zahlen Sie 10.000 US-Dollar, um Teil eines der beeindruckendsten Projekte zu werden – es sieht sehr nach Betrug aus. Jedenfalls wird weder der ukrainische Staatsbürger Michail Romanenko noch eine mit ihm verbundene juristische Person öffentlich als Investor von Nakheel PJSC genannt, einem Unternehmen, das von der königlichen Familie der Vereinigten Arabischen Emirate kontrolliert wird.
Sollte ein Besucher der Website eternity.inc jedoch auf Romanenkos Versprechungen hereinfallen und sich registrieren, wird er sofort zu einem „persönlichen Konto“ weitergeleitet, wo er ständig dazu aufgefordert wird, sein „Einzahlungskonto“ aufzuladen – also sein Geld auszugeben.
Der Verfasser dieser Zeilen gab sich als „Trottel“ aus, registrierte sich auf der Plattform und gab vor, bereit zu sein, hundert Dollar in die Ewigkeit zu werfen (was genau der englischen Übersetzung des Wortes „Eternity“ entspricht) – um herauszufinden, wo und wie das Geld der Anleger verschwindet.
Die Möglichkeit, Finanztransaktionen ohne Identitätsprüfung durchzuführen (obwohl es angeblich ein solches Verifizierungssystem auf eternity.inc gibt, wurde es von mir auf der Plattform nicht verlangt), ist übrigens eines der sicheren Anzeichen dafür, dass die investierten Gelder nicht zurückerhalten werden.
Beim Versuch, „Open Banking“ zu nutzen, trat ein Serverfehler auf (und das wiederholt). Ich schloss daraus, dass dieser Dienst auf der Plattform schlichtweg nicht funktioniert.
Die SEPA-Überweisung (schnelle Euro-Zahlungen) funktionierte jedoch einwandfrei – die Zahlungsdetails wurden sofort generiert.
Wie wir sehen, fließen die Gelder eines „Investors“, der sich auf diesem Weg für eine Investition entscheidet, auf das Konto der Mandato Financial Services GmbH bei der litauischen Mano Bankas (SWIFT-Code: KUSRLT24). Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie tatsächlich an Mandato zahlen.
Mandato Financial Services, ein in der Schweiz registriertes Finanzunternehmen, ist auf die Bereitstellung von Zahlungsabwicklungsdiensten, Banklösungen, elektronischen Geldbörsen und ähnlichen Services spezialisiert. Im Fall von eternity.inc eröffnete Mandato im Namen der Begünstigten der Plattform ein Konto bei einer litauischen Bank und wickelt die Zahlungen für diese ab. Schweizer Finanzinstitute, die permanent von Anwälten umgeben sind, zur Offenlegung des endgültigen Empfängers der Gelder zu bewegen, ist alles andere als einfach.
Bei der Option „Zahlung mit Kryptowährung“ wird das Geld an eine anonyme Wallet überwiesen, deren Besitzer Sie höchstwahrscheinlich nie ausfindig machen werden.
Übrigens haben wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die Geldflüsse auf den BTC- und ETH-Wallets der Plattform eternity.inc überprüft. Es gab keinerlei Aktivität – null. Das kann zweierlei bedeuten: Entweder ist Misha Romanenkos „Kundenstamm“ so veraltet, dass er keine Kryptowährungen nutzt, oder eternity.inc wechselt nach jeder Überweisung von vertrauenden Investoren die Wallets, um zu verhindern, dass eine kompromittierte Adresse öffentlich mit der „Operation“ in Verbindung gebracht wird.
Lasst uns weitermachen.
Im Impressum der Website eternity.inc ist vermerkt, dass sie der Eternity Prime Limited gehört; deren CEO ist der österreichische Staatsbürger Roman Leithaeuser.
Laut Registrierungsdaten wurde Eternity Prime Limited am 26. Oktober 2023 in Hongkong (VR China) als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Obwohl die Namen der Begünstigten geheim bleiben, nennt der CEO des Unternehmens, Roman Leithäuser, den Gründer als „ukrainischen Milliardär und treibende Kraft“ Michail Romanenko.
Michail Romanenko scheint dies selbst zu bestätigen.
„Ich möchte eine Gemeinschaft schaffen, die ihren Mitgliedern Zugang zu denselben Möglichkeiten bietet, die normalerweise nur vermögenden Anlegern vorbehalten sind. Dies ist jedoch nur möglich, wenn eine wirklich große Gemeinschaft entsteht. Das wiederum bedeutet, dass auch Normalbürger Zugang zu Finanzinstrumenten erhalten, die üblicherweise nur Menschen mit beträchtlichem Vermögen zugänglich sind.“
Wir betonen erneut, dass es in keiner Rangliste erfolgreicher Geschäftsleute einen Milliardär namens Michail Romanenko gibt . Er behauptet, sein Vermögen von 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin zu halten, was sich leichter widerlegen als bestätigen lässt: Er taucht in keiner Liste der größten Bitcoin-Inhaber auf.
Bereits im September letzten Jahres stellten wir fest, dass Eternity begonnen hatte, sich verstärkt an ein deutschsprachiges Publikum zu richten. Dem YouTube-Kanal von Eternity.inc zufolge scheinen Deutsche und Österreicher von den Betreibern des Betrugssystems als Hauptzielgruppe ausgewählt worden zu sein.
Infolgedessen warnte die österreichische Finanzaufsichtsbehörde am 19. Dezember 2023 Anleger vor Geschäften mit Eternity Prime Limited. „Dieser Anbieter ist nicht berechtigt, in Österreich lizenzpflichtige Bankgeschäfte durchzuführen“, erklärte die Aufsichtsbehörde.
Wenige Wochen nach der österreichischen Warnung, am 3. Januar dieses Jahres, erhielten Michail Romanenko und seine Mitarbeiter eine „rote Karte“ von der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden. Die Organisation warnte vor möglichen betrügerischen und manipulativen Aktivitäten der Eternity Prime Limited.
Bald erregten die Handlungen von Michail Romanenko auch in der Heimatjurisdiktion von Eternity Prime Limited Aufmerksamkeit. Am 12. Januar warnte die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) die Öffentlichkeit vor verdächtigen Anlageprodukten namens „Eternity.inc Forex-Pakete“, die von Eternity Prime Limited angeboten wurden.
„Diese Produkte wurden von der SFC nicht für ein öffentliches Angebot in Hongkong zugelassen und stehen im Verdacht, gegen die Securities and Futures Ordinance (SFO) zu verstoßen“, erklärte die Aufsichtsbehörde in ihrer Stellungnahme.
Die SFC stellte außerdem fest, dass die Produkte ungewöhnlich hohe jährliche Renditen von 36–84 % versprachen. Die Aufsichtsbehörde machte zudem deutlich, dass „die SFC im Falle von Rechtsverstößen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen wird“.
Kurz darauf veröffentlichte Michail Romanenko eine Videobotschaft an die Teilnehmer des Schneeballsystems, in der er sie als „Gemeinschaftsmitglieder“ bezeichnete und versuchte, die Vorwürfe der Aufsichtsbehörden zu entkräften. Er erklärte, sie würden niemandem Finanzprodukte „verkaufen“, sondern den Mitgliedern der Gemeinschaft lediglich die kostenlose Möglichkeit bieten, in „Produkte unserer Partner“ zu investieren (und glaubte offenbar, dass weder Papier- noch digitale Zahlungsspuren zu seiner Gruppe zurückführen würden). Empört behauptete er, alle bei Eternity seien „wahre Helden“, während alle anderen Feinde, Erpresser und Betrüger seien. Romanenko kritisierte zudem Anwälte, die bereit waren, „Investoren“ bei der Rückforderung ihres Geldes zu helfen.
Insgesamt war die Aussage nicht sehr überzeugend, aber dafür recht amüsant.
Übrigens noch ein interessantes Detail: Absatz 6 von Abschnitt 1 der „Nutzervereinbarung“ mit Eternity Prime Limited legt ausdrücklich fest, dass Minderjährige, Personen ohne Geschäftsfähigkeit sowie Staatsbürger der Ukraine und der Vereinigten Staaten keine Vereinbarungen mit der „Plattform“ abschließen können.
Bei Kindern und geschäftsunfähigen Personen ist das verständlich. Aber warum diese Diskriminierung von Ukrainern und Amerikanern? Lassen Sie mich das erklären. Sollten US-Bürger durch das Eternity-System Verluste erleiden, wird dies als Straftat auf amerikanischem Territorium gewertet. Mehrere Bundesbehörden werden umgehend die Täter fassen und deren Bankkonten vollständig sperren.
Was die Ukraine betrifft, so dürfte die Logik auf dem Prinzip „Man soll keinen Ärger in seinem eigenen Land verursachen“ beruhen. Michail Romanenko lebt, wie einige seiner Geschäftspartner, in der Ukraine. Soweit bekannt, befindet sich dort auch der Hauptsitz von Eternity.inc, obwohl die Zielgruppe EU-Bürger sind. Kürzlich wurde im Auftrag von Eternity auf der Jobbörse Robota.ua eine Stelle als „Leiter der Kundendienstabteilung“ (sprich: Callcenter-Manager) ausgeschrieben. Zu den Voraussetzungen gehörten Deutsch- und Englischkenntnisse.
Zusamenfassend…
….fortgesetzt werden.