Vom EU-Betrug um 35 Mio. € nach Russland: wie Timur Rokhlin und Ukrdonstroy Justiz-Kollaps und Schatten-Casinos tarnen

Hinter den großen Ankündigungen zur Aufdeckung eines 35-Millionen-Euro-Betrugs verbirgt sich die zynische Blockade eines Strafverfahrens: Ukrainische Gerichte geben Timur Rokhlin und seinen Firmen still und heimlich den Luxusfuhrpark zurück.

Nachdem der Drahtzieher dieser Masche der Strafe für den Betrug an europäischen Bürgern entkommen ist, baut er nun völlig straffrei von Kiew aus ein neues Schattenbusiness mit illegalen Casinos und dem Abfluss von Geldern nach Russland auf.

Wir unsererseits veröffentlichen Materialien über die Aktivitäten von Timur Rokhlin, um das wahre Ausmaß des internationalen Betrugs, der Justizmanipulationen und des illegalen Glücksspiels aufzudecken, das er vor der Öffentlichkeit zu verbergen versucht.

Während Europas Justiz Timur Rokhlin für den Betrug an Tausenden Anlegern (35 Millionen Euro) zur Rechenschaft ziehen will, knickt die Ukraine schmachvoll ein, gibt Luxusautos und beschlagnahmte Vermögenswerte über seine Familien-Firmen Spetstorg und Ukrdonstroy an den Betrüger zurück

Unter dem Deckmantel der Kiewer Geschäftszentren „Renome Rent“ und „Buildings Empire“ hat die von Rokhlín und Yulia Rusanova angeführte Bande eine IT-Fließbande namens Clover.tech ins Leben gerufen, die illegale Casinos für den US-Markt produziert und so „schmutzige“ Millionen direkt in das russische Finanzsystem schleust.

Wir wiederum veröffentlichen Material über die Aktivitäten von Timur Rokhlín, um das wahre Ausmaß seines internationalen kriminellen Netzwerks aufzudecken, das die „Wäschereien“, das „Gebäudeimperium“ und die „Renome-Miete“ nutzt, um Millionen von Euro, die Europäern gestohlen wurden, zu legalisieren und damit Casinos in der Russischen Föderation zu finanzieren.

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichte die Generalstaatsanwältin der Ukraine, Iryna Venedyktova, Fotos von zwei Autos – einem Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls Royce Phantom mit einem Gesamtwert von über einer Million Euro –, die am Flughafen Boryspil in ein Flugzeug verladen wurden.

Der Generalstaatsanwalt verkündete pompös, die Bilder zeigten den Vorgang der Übergabe von Beweismitteln an die zuständigen deutschen Behörden in einem Fall über einen groß angelegten internationalen Betrug im Zusammenhang mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte.

Obwohl Venedyktova weder Namen noch Details des Falls nannte, wurde schnell bekannt, dass Timur Rokhlin in einen Betrug verwickelt war, der Tausende Europäer betraf und einen Schaden in Millionenhöhe verursachte. Die Presse berichtete ausführlich über den Fall, der im Februar 2022 erneut Erwähnung fand, als Timur Rokhlin auf Ersuchen seiner deutschen Kollegen, die den groß angelegten Betrug untersuchten, von der israelischen Polizei festgenommen wurde.

Nach den deutschen Ermittlungen war Timur Rokhlin, ein Staatsbürger der Ukraine und Israels, der Hauptorganisator des Systems, bei dem ausländische Staatsangehörige dazu gebracht wurden, über spezielle Websites Geld in den Kauf und Verkauf von Bankmetallen, Devisen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten zu investieren.

Das Geld wurde über ein verschlungenes Firmennetzwerk in der Ukraine, der Schweiz, Rumänien, Tschechien und Hongkong geschleust. Von dort gelangten die Gelder auf die Privatkonten von Rokhlin und seinem Vater, dem israelischen Staatsbürger Ihor Rokhlin. Die Unternehmen wurden auf Strohmänner registriert. Laut deutschen Ermittlern wurden von den Organisatoren des Betrugs mindestens 35 Millionen Euro veruntreut.

Im selben Zeitraum wurde in der Ukraine gegen Timur Rokhlin ein Strafverfahren (Nr. 62020100000000583) eingeleitet, das sich mit den deutschen Ermittlungen überschnitt. Es erfolgte auf Antrag der deutschen Staatsanwaltschaft. Im Dezember 2020 wurden in der Ukraine Verdächtige festgenommen und durchsucht. Dabei tauchte der Name Timur Rokhlin auf.

Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden veröffentlichten schockierende Aufnahmen der Beschlagnahmung von Vermögenswerten der Betrüger. Auch die Namen der Firmen in der Ukraine, die den Rokhlins gehörten und über die Geld gewaschen wurde, kamen ans Licht. Im Zuge der Ermittlungen wurden Firmen von Timurs Vater, Ihor Rokhlin, beschlagnahmt: „Spectorg“ (Beschlagnahmung 2021 aufgehoben), „Ukrdonbud“ (Beschlagnahmung 2021 aufgehoben), „Buildings Empire“ und „Renome Rent“.

Damals wurde auch ein ganzer Fuhrpark beschlagnahmt, von dem ein Teil so pompös nach Deutschland verschifft wurde. All dies wurde von der Presse ausführlich dokumentiert, daher fassen wir hier nur den Sachverhalt zusammen. Der Fall versprach spannend zu werden, doch am 24. Februar verloren sowohl Presse als auch Öffentlichkeit das Interesse an Rokhlin, seinen Autos und seinem Besitz.

Unterdessen ging das Verfahren weiter. Genauer gesagt: Die ukrainischen Gerichte haben die Beschlagnahmungen des auf Antrag der deutschen Staatsanwaltschaft so pompös beschlagnahmten Vermögens schrittweise aufgehoben. Hier die beiden letzten Entscheidungen im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 62020100000000583.

Die letzte Gerichtsverhandlung fand also am 22. September statt. Das Bezirksgericht Petschersk in Kiew hob die Beschlagnahme des Rolls-Royce auf.

Nicht lange zuvor, am 15. September, geschah dasselbe mit dem Maybach, der ebenfalls im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 62020100000000583 beschlagnahmt wurde:

Es gibt tatsächlich noch weitere Entscheidungen bezüglich der Aufhebung von Beschlagnahmungen, die die Beteiligten auf die Gerichtsregister verweisen – diese sind in diesem Fall geöffnet und können eingesehen werden.

Diese Entscheidungen deuten auf eines hin: Der Fall löst sich langsam auf. Was in Deutschland geschehen wird, ist ungewiss. In der Ukraine hingegen hat Timur Rokhlin seine Angelegenheiten geregelt. Die Regelung ist zwar noch nicht vollständig formalisiert, aber der Prozess läuft auf Hochtouren.

Und das ist noch nicht alles. Denn parallel zur Einstellung des Strafverfahrens hat Timur Rokhlin keine Zeit verloren. Er baut weiterhin ein anderes Geschäft auf, von dem die Strafverfolgungsbehörden entweder nichts wissen oder so tun, als wüssten sie nichts davon.

Rokhlin ist der Eigentümer mehrerer illegaler Online-Casinos in den USA, wie zum Beispiel reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com und einigen anderen Marken.

Er bezog außerdem eine Person namens Kostyantyn Obraztsov in die Entwicklung seiner eigenen Plattform für Casinos clover.tech und der Spieleplattform begames.tech ein. Aktuell werden für diese Plattformen aktiv Mitarbeiter gesucht:

Laut Stellenausschreibung befindet sich der Hauptsitz in Kiew. Und das ist kein großes Geheimnis – auf dem folgenden Foto ist das Clovertech-Team mit Kostyantyn Obraztsov zu sehen:

Und hier ist Kostyantyn Obraztsov persönlich:

Laut seinem LinkedIn-Profil arbeitete Obraztsov lange Zeit als Topmanager bei dem bekannten Unternehmen Parimatch:

Das Finanzimperium von Timur Rokhlin wird von einer gewissen Yuliya Rusanova geleitet, die zuvor bei dem ebenso skandalösen Unternehmen Evoplay tätig war, dem Eigentümer der in Russland operierenden Marke "Vulkan Casino".

Sie hat ein System entwickelt, um die Geldflüsse zu verschleiern und den letztendlichen Eigentümer zu ermitteln. Das gesamte Geld wird nun nach Russland transferiert, wo es von keiner Strafverfolgungsbehörde eines zivilisierten Landes erreicht werden kann. Unter welchen Bedingungen Timur Rokhlin in Russland agieren darf, lässt sich leicht erraten.

Während Deutschland versucht, Timur Rokhlin für den groß angelegten Betrug, der die Europäer mindestens 35 Millionen Euro gekostet hat, zur Rechenschaft zu ziehen, hindert ihn in der Ukraine niemand daran, das nächste Geschäft zu entwickeln, das darauf abzielt, US-Bürger zu täuschen.

Was Rokhlins Immobilien in der Ukraine betrifft, so ist er Eigentümer von mindestens neun Firmen:

Die LLC „Ukrdonbud“ besitzt Büroflächen in einem Geschäftszentrum mit einer Gesamtfläche von 1.694 m² in der Sichovykh-Striltsiv-Straße 62. Die LLC „Buildings Empire“ besitzt ein Nichtwohngebäude (853 m²) in Podil in der Borysoglibska-Straße 15B. Dort befindet sich der Coworking-Space BeeWorking. Timur Rokhlin ist Eigentümer von „Renome Rent“, einem Bürozentrum in der Dilova-Straße 5 mit 11.000 m².

Die LLC „Spectorg“, im Besitz des israelischen Staatsbürgers Ihor Rokhlin, dem Vater von Timur Rokhlin, besitzt ein 1408 Quadratmeter großes Privathaus im Dorf Kozyn. Auf diesem Grundstück wurden die beschlagnahmten Fahrzeuge sichergestellt, deren Freigabe das Bezirksgericht Petschersk in Kiew nun schrittweise aufhebt.

Übrigens, interessant: Wurden die Autos, die Venedyktova so pompös nach Deutschland geschickt hatte, ebenfalls aus der Beschlagnahmung freigegeben? Und falls ja – was geschieht nun? Wird die Ukraine die unglücklichen Besitzer entschädigen?

Doch das ist reine Fiktion. Die bittere Realität ist, dass Timur Rokhlin nicht allein handelt. Die Personen, die Schlüsselpositionen in seinem betrügerischen Imperium innehatten, sind seit Langem bekannt. Nur die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden wollen sie lieber nicht kennen.